Skip to main content

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Ngày đăng: Thứ năm, 03/05/2012 - 15:09

THÔNG BÁO
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
           
Kính gửi:  - Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam.
 
 Hội đồng Quản trị  (HĐQT) Công ty CP cơ điện và Xây dựng Việt Nam (Meco) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:
1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ - Thứ 6, ngày 18/05/2012
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Tòa nhà Ocean Park  - Số 1 Đào Duy Anh , Đống Đa, Hà Nội.
- Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phiếu Meco tại thời điểm chốt danh sách ngày 30/03/2012.
2. Nội dung dự kiến Đại hội
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và cổ tức năm 2011.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của BĐH, Báo cáo của BKS 2011; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và cổ tức năm 2012.
- Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2011 và Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2012.
- Thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2012.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định .
3. Tài liệu phục vụ Đại hội 
Tài liệu Đại hội cổ đông được công bố trên website của Công ty: www.mecojsc.vn
Để công việc tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm Thông báo. Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác bằng cách điền vào các mục ủy quyền trong mẫu “Xác nhận tham dự đại hội” và gửi về cho chúng tôi thông qua đường bưu điện, fax hoặc email trước 17h00 ngày 17 tháng 05 năm 2012.
Liên hệ: Ms Đàm Thị Bích Ngọc/ Mrs Vũ Thị Ngọc Hồng
Điện thoại : (04) 3869 1229 fax : (04) 3869 1568
Email: vanphong@mecojsc.vn hoặc gửi thông tin qua
Đường bưu điện : Người nhận Mrs Vũ Thị Ngọc Hồng
                                       Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (Meco)
      Địa chỉ : Số nhà 56 Ngõ 102 Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội
Ghi chú:
Đề nghị Quý cổ đông lưu ý:
- Khi đi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu. Các cá nhân được ủy quyền mang theo Bản chính giấy ủy quyền.
Trân trọng!
                                                                                                     T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                            CHỦ TỊCH
                                                                                                                              (đã ký)
                                                                                                                       Nguyễn Ngọc Bình
1. Xác nhận tham dự Đại hội
2. Tờ trình các vấn đề biểu quyết tại Đại hội 
3. Tờ trình Quy chế làm việc củaĐHĐCĐ
4. Báo cáo của HĐQT
5. Báo cáo Ban điều hành
6. Báo cáo của Ban Kiếm soát
7. Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2011 và phương án trả lương, thù lao năm 2012

 

 

Tin liên quan