Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

Posted Fri, 08/04/2011 - 16:30

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Thời gian: 07h30 ngày 21 tháng 4 năm 2011

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Toà nhà Ocean Park - Số 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu MCG trong danh sách chốt ngày 15/3/2011

Nội dung Đại hội:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Điều hành, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010;

+ Phương án tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2011;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011;

+ Niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2009;

+ Bầu bổ sung thành viên BKS;

+ Các vấn đề khác.

Tài liệu Đại hội: được công bố tại website: www.mecojsc.vn từ ngày 13/4/2011

Đăng ký và ủy quyền tham dự: Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký trước với BTC việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội qua thư, fax, điện thoại hoặc email.

Địa chỉ liên hệ: Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam

Ngõ 102 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 2213 8518 (Mrs. Hồng) 04. 2213 9113 (Ms. Ngọc)

Fax: 04. 3869 1568 email: vpmeco@mecojsc.vn

Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và phải được gửi đến trụ sở Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

Quý cổ đông đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu; cá nhân được uỷ quyền mang theo CMND và bản gốc giấy ủy quyền.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời họp.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký) Nguyễn Ngọc Bình

Giấy xác nhận tham dự đại hội

Tài liệu ĐHĐCĐ 2011

1. Chương trình Đại hội cổ đông

2. Tờ trình ĐHĐCĐ 2011

3. Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2010